Mục lục:

Hình phạt cho những kẻ rửa tiền là gì?
Hình phạt cho những kẻ rửa tiền là gì?
Anonim

Hình phạt Đối với Tiền Cho Người Giặt Tiền Là Gì? Hình phạt tối đa đối với hành vi lật tẩy kẻ rửa tiền là phạt tiền không giới hạn và lên đến năm năm tù giam.

Có phải là phạm tội rửa tiền không?

Việc một người trong lĩnh vực được quản lý “mách nước” (tức là thông báo) cho một người bị nghi ngờ rửa tiền rằng (a) anh ta hoặc người khác cũng là một hành vi phạm tội đã tiết lộ một cách hợp pháp (tức là SAR) hoặc (b) có một cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra, trong đó việc che giấu có thể ảnh hưởng đến bất kỳ…

Điều gì đang lật tẩy rửa tiền?

Bất kỳ người nào tiết lộ cho người khác bất kỳ thông tin, thông tin hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, có khả năng ảnh hưởng đến cuộc điều tra.… Bị pháp luật cấm tiết lộ (“mách nước”) sự thật rằng một báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc thông tin liên quan đang được nộp cho FIU

Án tù cho tội rửa tiền là gì?

Các hình phạt đối với tội rửa tiền bao gồm lên đến 14 năm tù giam hoặc một khoản tiền phạt lớn, hoặc cả hai. Số tiền thu được cũng sẽ phải tuân theo lệnh tịch thu dân sự hoặc hình sự.

Hình phạt cho việc không báo cáo rửa tiền là gì?

Hình phạt. Việc không tiết lộ hành vi phạm tội sẽ bị phạt tối đa là năm năm tù giam, phạt tiền hoặc cả hai.

Đề xuất: